AS menuntut dua orang Rusia karena mencuri $ 16,8 juta melalui situs phishing cryptocurrency

AS menuntut dua orang Rusia karena mencuri $ 16,8 juta melalui situs phishing cryptocurrency

screen-shot-2018-02-06-at-13-26-52.jpg

Piksel Maks

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan hari ini terhadap dua warga negara Rusia karena mengatur operasi phishing multi-tahun terhadap pengguna tiga bursa cryptocurrency.

Kedua tersangka dituduh membuat klon situs internet untuk pertukaran cryptocurrency Poloniex, Binance, dan Gemini, memikat pengguna di situs palsu ini, dan mengumpulkan kredensial akun mereka. Operasi phishing ini dimulai sekitar Juni 2017.

Pejabat AS mengatakan duo Rusia – terdiri dari Danil Potekhin (alias cronuswar) dan Dmitrii Karasavidi; penduduk Voronezh dan Moskow, masing-masing – dan menggunakan kredensial yang dicuri untuk mengakses akun korban dan mencuri aset kripto Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) mereka.

Secara complete, pejabat AS memperkirakan korban mencapai ratusan. Dokumen pengadilan menyebutkan 313 pengguna Poloniex yang ditipu, 142 korban Binance, dan 42 pengguna di Gemini.

Kerugian diperkirakan mencapai $ 16. 876. 000.

Menurut a menggantikan dakwaan Disegel hari ini, Potenkhin dan Karasavidi mentransfer dana di dicuri ke akun perantara yang dibuat menggunakan identitas palsu di portal site pertukaran mata uang kripto lainnya, seperti Poloniex, Binance, Gemini, dan Bittrex.

Dalam siaran pers hari ini, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa meskipun ada upaya untuk mencuci dana yang dicuri di berbagai bursa, akun, dan blockchain, beberapa dana yang dicuri oleh kedua peretas tersebut telah dilacak dan disita oleh Dinas Rahasia AS. Pejabat keuangan juga telah menjatuhkan sanksi kepada kedua tersangka tersebut.

Tersangka juga terlibat dalam manipulasi pasar kripto

Tetapi DOJ mengatakan kedua orang Rusia itu tidak senang hanya dengan mencuri dana. Keduanya juga terlibat dalam manipulasi pasar menggunakan altcoin murah (koin crytocurrency alternatif).

“Terdakwa pertama kali membuat sejumlah akun fiktif di stage (pertukaran) yang sama dan setiap akun membeli mata uang electronic murah yang dikenal sebagai GAS sebelum manipulasi,” kata pejabat DOJ, mengutip insiden yang terjadi antara Juli 2017.

Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2017, terdakwa mengambil alih tiga rekening nasabah korban dan menggunakan mata uang digital yang terdapat di rekening tersebut, dengan nilai lebih dari $ 5 juta pada saat itu, untuk membeli GAS secara bersamaan, yang meningkat permintaan dan harga.

“Terdakwa dan rekan konspiratornya kemudian dengan cepat mengubah mata uang electronic di akun fiktif mereka dari GAS ke Bitcoin dan mata uang electronic lainnya, menyebabkan nilai GAS anjlok.”

Menurut siaran pers yang direkam hari ini, Pengacara AS untuk Distrik Utara California David Anderson mengatakan kedua orang Rusia itu menghadapi hukuman 59 tahun penjara atas kejahatan mereka.

Keduanya masih buron.

(embed) https://www.youtube.com/watch?v=RGAIsqmixdg (/ Optimize )