China menangkap lebih dari 100 orang yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency PlusToken

China menangkap lebih dari 100 orang yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency PlusToken

China telah menangkap 109 orang yang diduga terlibat dalam cincin penipuan cryptocurrency PlusToken.

PlusToken yang berbasis di Korea Selatan dipasarkan sebagai investasi hasil tinggi peluang bagi pedagang yang tertarik pada cryptocurrency. 9% hingga 18% dalam pengembalian bulanan digantung di depan investor terutama yang berbasis di Cina dan Korea Selatan, yang kemudian menyimpan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan EOS di platform.

Anggota didorong untuk membawa orang lain ke flip dengan imbalan komisi, menciptakan apa yang dianggap sebagai skema Ponzi dengan proporsi besar.

Lihat juga: DoJ menangkap operator Ponzi yang berencana pensiun 'RAF' melalui penipuan cryptocurrency

Tahun lalu, operator PlusToken melakukan penipuan keluar yang dicurigai, di mana kira-kira $ Three miliar dalam simpanan diambil dari hingga empat juta pengguna yang tiba-tiba mendapati diri mereka tidak dapat mengakses dana mereka.

Outlet media lokal Chain Information sekarang menyarankan angka ini bisa mendekati $ 6 miliar.

Pembubaran PlusToken menyebabkan perburuan internasional untuk mereka yang bertanggung jawab. Pada tahun 2019, penegak hukum Tiongkok menangkap enam tersangka – sementara banyak lainnya melarikan diri ke luar negeri – dan sekarang, 27 orang lagi ditahan.

CNET: Twitter mengatakan hack besar-besaran adalah hasil dari serangan phishing tombak

Kementerian Keamanan Publik dan polisi Cina telah menangkap 27 "tersangka kriminal utama" dan 82 anggota "kunci" PlusToken, yang digambarkan sebagai "skema piramida jaringan".

Penegakan hukum menambahkan bahwa 3.000 "hubungan hierarkis" telah dilacak di seluruh jaringan PlusToken.

TechRepublic: Bagaimana cara menambahkan otentikasi sidik jari ke komputer Home windows 10 Anda

Para tersangka mungkin telah terpojok, tetapi dana investor masih bergerak. Lebih dari 6.000 alamat dompet terpisah telah digunakan untuk membagi dan memindahkan cryptocurrency sekitar dalam apa yang mungkin menjadi upaya kebingungan, tetapi para peneliti masih berhasil mengawasi di mana cryptocurrency pergi – setidaknya, untuk saat ini.

Di Inggris, pihak berwenang dengan paksa menutup platform penipuan cryptocurrency, GPay Ltd, awal bulan ini. Pengadilan Tinggi Inggris memerintahkan penutupan GPay setelah "kerugian" £ 1,5 juta ($ 1,eight juta) dalam dana investor.

GPay juga dituduh melakukan penipuan menggunakan gambar selebriti untuk mendukung bisnisnya.

Cakupan sebelumnya dan terkait


Punya tip? Hubungi dengan aman melalui WhatsApp | Sinyal di +447713 025 499, atau lebih di Keybase: charlie0