Rencana AS untuk Memantau Kegiatan Crypto Ilegal Lebih Cukup

Rencana AS untuk Memantau Kegiatan Crypto Ilegal Lebih Cukup

Itu COVID-19 pandemi telah menghancurkan bisnis, melumpuhkan kehidupan di seluruh dunia. Hal ini merugikan jutaan penyelundup narkoba karena metode mereka untuk memindahkan narkoba dan dana telah dikompromikan selama kurungan, menurut sebuah posting weblog oleh Chainalysis.

"Pendapatan pasar Darknet telah jatuh jauh lebih banyak daripada yang kami harapkan setelah penurunan harga utama Bitcoin baru-baru ini," Chainalysis melaporkan, mencatat bahwa masalah pasokan untuk kartel obat terlarang dan vendor di provinsi Hubei China bisa menjadi "menghambat kemampuan vendor pasar darknet untuk melakukan bisnis " "Mungkin pelanggan pasar darknet tidak membeli karena banyak obat yang diberikan krisis kesehatan masyarakat," tulis Chainalysis, menambahkan:

“Mungkin juga bahwa vendor memperlambat penjualan selama penurunan harga, karena takut bahwa bitcoin yang mereka terima suatu hari bisa menjadi tidak berharga di hari berikutnya. Tetapi sepertinya Covid-19 sendiri membuat lebih sulit untuk menjual narkoba saat ini. "

Namun demikian, ini semua bisa menjadi tren bisnis berumur pendek karena kuncian, sebagai epidemi opioid di Asia Amerika Serikat diperkirakan semakin buruk karena stres, isolasi dan kehancuran finansial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebar ke setiap sudut masyarakat, dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan selama resesi world ini.

Untuk menghentikan penyaluran pasokan obat ke AS dan mengurangi epidemi opioid dari semakin buruk, Badan Penegakan Obat AS dalam investigasi multijurisdiksi telah dilakukan. menindak pada kartel narkoba Meksiko yang paling kuat, yang dikenal sebagai Cartel de Jalisco Nueva Generación, yang mengendalikan setidaknya dua pertiga dari lalu lintas narkoba AS dari kokain, heroin, metamfetamin, dan heroin yang dicampur dengan fentanyl – salah satu obat paling mematikan di Amerika.

Terkait: EU Mengubah UU AML untuk Cryptotrading sebagai US Ponders: Knowledgeable Weblog

Pada akhir Februari, Departemen Kehakiman AS dan DEA dibebankan warga negara AS-Meksiko ganda, Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, yang dikenal sebagai "La Negra," yang merupakan saudara perempuan dari obat bius Meksiko Kingpin Rubén Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai "El Mencho," dari CJNG karena melanggar Undang-Undang Kingpin yang berasal dari dugaan Keterlibatan dalam hasil pencucian uang menggunakan lima entitas bisnis CJNG. Biasanya dalam transaksi Pencucian Uang Berbasis Perdagangan, rekanan kartel yang menjual narkoba di AS membeli barang-barang Amerika dengan uang narkoba dan mengirimkannya ke Tiongkok karena kartel Meksiko mengandalkan "organisasi kriminal internasional Asia" untuk mencuci uang tunai mereka. Sebagai imbalannya, pencuci uang Cina yang menerima produk kemudian akan mengirim crypto kembali ke kartel di Meksiko. Pembayaran Crypto sangat populer di Cina karena dapat digunakan untuk mentransfer nilai secara anonim ke luar negeri, menghindari kontrol modal China.

Setelah penangkapan La Negra pada 11 Maret, DEA mengumumkan penangkapan lebih dari 600 anggota kartel CJNG. Sebagai Penjabat Administrator Uttam Dhillon dijelaskan:

“Mission Python adalah serangan tunggal terbesar oleh otoritas AS terhadap CJNG, dan ini baru permulaan. Proyek strategis dan terkoordinasi ini mencontohkan misi DEA: untuk mengacaukan, membongkar, dan menghancurkan organisasi perdagangan narkoba di seluruh dunia dan membawa para pemimpin mereka ke pengadilan. "

Asisten Jaksa Agung Brian A. Benczkowski dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menambahkan:

“Ketika Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang memprioritaskan pembongkaran organisasi-organisasi kriminal transnasional, Departemen Kehakiman menjawab panggilan itu dan mengambil sasaran langsung pada CJNG. Kami menganggap CJNG sebagai salah satu ancaman kejahatan terorganisir transnasional prioritas tertinggi yang kami hadapi. Dan dengan Mission Python, kami memberikan hasil dalam menghadapi ancaman itu bagi rakyat Amerika. "

Namun serangan lain terhadap kartel narkoba Meksiko yang mematikan tiba pada awal Juni dengan "Operation Blue Agave" – ​​sebuah operasi gabungan antara unit anti-pencucian uang Kementerian Keuangan Meksiko dan DEA AS yang menargetkan hampir 2.000 pria, wanita dan perusahaan untuk membekukan lebih dari $ 1,1 miliar aset CJNG. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dijelaskan:

“Ada permintaan dari pemerintah Amerika Serikat karena mereka memiliki informasi tentang CJNG. Setelah perjanjian kolaborasi, akun grup ini harus dibekukan. "

Namun, meskipun keberhasilan DEA baru-baru ini mengenai Mission Python dan Operation Blue Agave, sebuah laporan audit dilepaskan awal bulan ini oleh Kantor Inspektur Jenderal DOJ AS membunyikan alarm tentang bagaimana DEA gagal melaporkan jutaan dalam mata uang digital, yang diperolehnya dari pencucian uang dan penyelundupan obat terlarang yang menyamar, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, DEA telah melihat peningkatan eksponensial dalam kasus-kasus yang melibatkan cryptocurrency, terutama investigasi terhadap operasi internet gelap.

Audit setebal 72 halaman yang sebagian direduksi dari operasi penyamaran yang menghasilkan pendapatan menggambarkan "risiko serius" yang terkait dengan operasi DEA antara 2015 dan 2017, berpendapat bahwa sejumlah besar hasil dalam operasi ini tidak diungkapkan kepada otoritas pengawas yang ditunjuk dan bahwa ada bahkan ada kasus, di mana DEA lalai untuk mengejar goal yang diidentifikasi dalam operasi mereka, melemparkan DEA sebagai lembaga yang upayanya untuk menekan pencucian uang cryptocurrency maju di atas kemampuannya sendiri untuk memantau dirinya sendiri dalam penanganan kegiatan terkait crypto yang tidak memiliki prosedur dan pengawasan yang terstruktur.

Laporan itu mengatakan bahwa “manajemen DEA untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata uang digital tidak cukup karena manajemen markas yang tidak memadai, kurangnya kebijakan, prosedur kontrol inner yang tidak memadai, pengawasan yang tidak memadai, pengawasan yang tidak memadai, dan kurangnya pelatihan. Kekurangan ini terjadi lebih dari 2 tahun setelah mantan Agen Khusus DEA dihukum karena mencuri $ 700.000 dalam mata uang digital selama investigasi gugus tugas gabungan dari pasar Internet Silk Street karena DEA tidak menerapkan kontrol inner tambahan khusus terkait dengan penyelidikan yang melibatkan cryptocurrency. " Ini juga menyatakan: "Selain itu, meskipun ada tantangan unik dari skema pencucian cryptocurrency, seperti biaya yang tidak diketahui dan fluktuasi mata uang spontan (dan penambangan mata uang digital – yang tidak disebutkan dalam laporan audit) yang tidak hadir dalam pencucian uang tradisional, DEA tidak menciptakan proses dan formulir baru untuk melakukan dan mendokumentasikan kegiatan penyamaran ini. "

Untuk meningkatkan pengawasan cryptocurrency dan upaya penegakannya untuk 2021 – yang dimulai pada Oktober 2020 – agen-agen federal A.S. mencari jutaan dolar dalam pendanaan baru dan mengadakan cryptocurrency investigasi alat yang disebut "Coinbase Analytics" sebagai berikut:

  • Itu Layanan Pendapatan Inner Dokumentasi Tahun Anggaran 2021 tanya sebesar $ 40,54 juta untuk "Perluas Upaya Kepatuhan Mata Uang Maya dan Digital" untuk mendukung perekrutan 108 agen khusus untuk melakukan lebih banyak penyelidikan kriminal terkait dengan mata uang dunia maya dan digital.
  • Departemen AS untuk Kantor Pengawasan Aset Asing, menurut dokumentasi, menuntut tambahan $ 812.000 untuk merekrut penyelidik mata uang digital.
  • Itu Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, berdasarkan dokumen, meminta $ 819.000 untuk merekrut tiga karyawan penuh waktu untuk mendukung “Membangun Mata Uang Digital FinCEN dan Program Mitigasi Ancaman Dunia Maya.”
  • Kantor Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dari Biro Investigasi Federal dicari tambahan $ 1,5 juta untuk merekrut enam analis. Ringkasan anggaran terutama difokuskan pada rencana untuk memindahkan Layanan Rahasia A.S. dari Departemen Keamanan Dalam Negeri ke Departemen Keuangan – rumah aslinya.
  • Badan Penegakan Narkoba tanya untuk $ 3,25 juta untuk memberikan dukungan analitik dan knowledge untuk investigasinya yang berpusat pada transaksi dan untuk merekrut dua “Spesialis Penelitian Intelijen penuh-waktu untuk ditugaskan ke kasus Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (TBML).”

Wajib Pajak dengan transaksi kripto didorong untuk mematuhi berbagai peraturan kripto AS dan persyaratan pelaporan pajak AS, mengingat alat investigasi yang ditingkatkan dan sumber daya manusia yang didedikasikan untuk pengawasan cryptocurrency dan upaya penegakan hukum oleh berbagai lembaga AS.

Pandangan, pemikiran, dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq, CPA, adalah seorang pengacara pajak internasional dan akuntan publik bersertifikat yang sering menulis tentang masalah pajak, hukum dan akuntansi untuk Catatan Pajak, Bloomberg BNA, publikasi lain dan OECD.